Anatomia de Um Esquema de ‘Pump and Dump’ no Mercado de Criptomoedas

Como você deve ter visto, temos uma postagem popular sobre os canais de sinal cripto do Telegram. Depois de mergulhar na busca por sinais de cripto no Telegram, você encontrará o caminho para os grupos Pump and Dump – infelizmente não há como contornar. Recentemente, eles se autodenominam “Pump e Hodl” para encobrir suas intenções obscuras. Uma coisa a lembrar: não há nada como um serviço gratuito que o deixará rico instantaneamente. Não em cripto , não em qualquer outro lugar. Você vai queimar os dedos se colocá-lo na chapa quente e este artigo irá protegê-lo e mostrar-lhe como traders inteligentes ainda exploram um pouco o esquema Pump and Dump.

Esse artigo é sobre:

• Esclarecendo o que é um Pump and Dump
• Como as ações Pump and Dumps funcionam em grupos do Telegram (e por que você sempre será despejado em grupos gratuitos)
• Entendendo a anatomia de um Pump and Dump
• Identificando grupos Pump and Dump no Telegram para evitá-los e protegê-lo de queimaduras
• Saber sobre as próximas moedas Pump and Dump – mesmo antes que os próprios usuários conheçam essas moedas
• Uma conclusão sobre Pump and Dumps

Mas as primeiras coisas primeiro – vamos esclarecer o que o termo “Pump and Dump” realmente significa:

O que é um Pump and Dump?

Um Pump and Dump é uma manipulação de mercado planejada em moedas de baixo volume, explorando as possibilidades que os jovens mercados cripto oferecem. Embora muitas pessoas acreditem que os mercados financeiros se movem em algum tipo de aleatoriedade ou estão visualizando certa psicologia de massa dos investidores, a maioria dos preços é manipulada. Você pode ver isso nos mercados tradicionais há anos, mas é muito mais fácil nos mercados cripto juvenis.

Tantos shitcoins, com os quais ninguém mais se importa – e até sabe, mas ainda assim, eles são negociáveis. Essas moedas agora têm um volume significativo trading e são facilmente manipuladas por grupos trading como no Telegram ou baleias reais, que entram e saem, deixando uma confusão de traders queimados para trás. A manipulação é onipresente, especialmente no mundo da cripto , pois há muitas chances fáceis de fazê-lo.

Para resumir, um Pump and Dump é uma manipulação de mercado organizada, muitas vezes emitida por vários “grupos de sinais” Telegram para bombear uma moeda de merda morta que mal se move. Eles começam a depositar dinheiro nessas moedas de baixo valor. Os grupos espalham notícias sem importância sobre essa merda como uma razão pela qual ela sobe.

Os emissores por trás do Pump and Dump acumularam e definiram suas posições antecipadamente, então eles começaram junto com a comunidade a bomba real. O sinal para o usuário dos canais gratuitos será dado, uma vez que a moeda já está pré-bombeada, os traders novatos veem uma alta acentuada e grandes velas verdes, querem pular, mas o grupo atrás já sai e usa os traders ordens de compra para que suas ordens de venda sejam atendidas rapidamente. No final da ação, muitos novos traders terão comprado o topo da vela e ficarão com um grande saco de uma merda morta, enquanto os pumpers lucram.

Como os grupos Pump and Dump operam no Telegram

A operação funciona da seguinte forma: alguns administradores de grandes grupos Telegram para “sinais gratuitos” se unem e tentam estabelecer colaborações com outros proprietários de grupos Telegram para ampliar seu público e maximizar o impacto de seu grupo de bombeamento e despejo. Eles procuram por uma shitcoin com certas qualidades para se qualificar para uma ação de Pump and Dump (mostraremos isso mais adiante neste artigo), analisam qual é a mais fácil de bombear e então votam internamente em uma seleção. Normalmente, eles pegam moedas que não se encontram no Top 75 (Coinmarketcap / volume trading ) e apresentam uma queda de valor por mais tempo.

Os pumpers geralmente têm grupos pagos, empilhados por taxas de entrada. Ao pagar taxas mais altas, você entra no “grupo de acumulação”, que permite comprar a moeda na fase de acumulação , completamente descarregada. Os grupos mais baratos oferecem uma conta que o notificará sobre as bombas em uma fase posterior, onde o preço já subiu. Basicamente, eles serão notificados com a moeda pré-bombeada e poderão entrar mais cedo, mas não com a vantagem total da bomba.

A instrução é comprar em pequenas pilhas, geralmente com um máximo de 0,2 Btc ou menos, para que a moeda não pareça pré-bombada aos olhos de outros traders . Nos canais totalmente gratuitos, agora você verá mensagens postadas por bots como “Próximo sinal de bomba e Hodl em 15 minutos” em muitos desses canais. 5 minutos antes do início, eles geralmente começam com a linha quase dourada “Login your Bittrex”. Neste momento, os caras por trás da ação Pump and Dump acumularam grandes somas muito lentamente, depois disso os membros pagos puderam encher suas sacolas. Você, usuário do canal gratuito, é quem paga os lucros para os outros.

Agora os administradores de canais cooperados que divulgam o sinal para seus membros, têm a oportunidade de participar e comprar mais um valor alto. Quando o sinal for finalmente postado em todos esses grupos de sinais, você já verá uma enorme vela verde artificial. O sinal da bomba será postado em todos esses canais (muitas vezes com contagens impressionantes de membros) exatamente ao mesmo tempo e os membros do grupo de sinal grátis compram essa merda como se não houvesse amanhã. O preço aumenta a curto prazo, mas os fabricantes já concordaram antecipadamente com um determinado percentual de crescimento, geralmente de 20 a 30%, quando vão descartá-lo. Parabéns, você foi despejado.

A anatomia de uma bomba e despejo

O bombeamento e os dumps seguem uma metodologia replicável, a preparação requer algum trabalho de pés primeiro e os pumpers geralmente passam pelas etapas seguintes até que o dump final aconteça. É como o projeto para a maioria das bombas e lixeiras:

Passo 1: Acumulação

Já falamos sobre a fase de acumulação que estamos passando para construir nossas posições em geral. Não significa que estamos fazendo isso para participar de um bombeamento e despejo, embora haja semelhanças de como os pumpers estão fazendo isso. Os bombeadores querem que sua ação seja camuflada, para que o preço não suba antes da pré-bomba e da bomba reais. Eles abrem centenas de pequenas microcompras para construir sua posição ao longo do tempo, tentando não gerar picos no gráfico. Se o volume da moeda for muito baixo, esses picos serão inevitáveis, pois a construção da posição demoraria muito.

Nas moedas de baixo volume, os picos aparecerão na fase de preparação, tendo a vantagem de os pumpers sacudirem os bagholders (pois estão felizes com os aumentos de preço e podem se livrar da shitcoin) e aumentar sua participação no mercado. Além disso, os pumpers usam paredes falsas para impedir que o preço cresça muito cedo. Explicamos paredes falsas de compra/venda aqui . Basicamente, os pumpers colocam ordens de venda enormes e impossíveis de preencher, de modo que o livro de pedidos parece que o preço cairia fortemente a qualquer momento. Isso deve assustar outros traders e fazê-los vender, para que o bombeiro possa comprar mais moedas com desconto.

Etapa 2: a bomba de teste

Antes que a bomba real aconteça, há – muitas vezes algumas – bombas de teste acontecendo. Isso é feito para testar os mercados, os pumpers querem ter certeza de que estão no controle. Os pumpers querem ter uma ideia de onde poderia estar uma possível resistência e como está o sentimento geral de outros detentores (como se houvesse muitas mãos fracas nessas moedas. Essa também é outra razão pela qual eles não apenas testam a bomba, mas também baixam o preço alguns vezes antes da bomba – as mãos fracas devem ser sacudidas primeiro, para obter mais participação de mercado pelo preço mais baixo possível).

Passo 3: O Shakeout e a Bomba

Freqüentemente, os pumpers estão ficando bastante agressivos ao sacudir as mãos fracas. Temos um exemplo perfeito em que o preço foi levado de uma baixa quase histórica para uma alta histórica – na mesma vela. Nozes, não é? É apenas mais um exemplo de por que cripto não é para os medrosos.

Você vê o que aconteceu nesta vela? Os pumpers não se preocupam em levar o preço para o inferno, pois sabem que seu poder trading social e/ou seu bankroll é grande o suficiente para trazê-lo de volta a qualquer momento. Então, para eles, é um risco limitado. Mas todos os traders desconhecidos ficam com medo e vendem. Todos os traders assustados foram interrompidos mesmo com seu ponto de parada de perda definido mais liberal. Agora imagine que você recebeu o sinal para comprar esta moeda enquanto a vela já crescia muito, seu pedido não foi preenchido e você está em pânico comprando o topo daquela vela – você não está certo.

Etapa 4: o despejo

Os bombeadores usam várias estratégias para sair da bomba. É importante saber que eles obterão seus lucros de vocês, que estão comprando o topo da vela por seguir sinais de bomba atrasados no Telegram ou em qualquer outra fonte. Os pumpers têm se a configuração micro vende ao longo da vela bombeada ou eles despejam em uma parede de compra, eles veem. Existem métodos muito mais avançados disponíveis para eles, como comprar em suas próprias paredes repetidamente para criar mais FOMO e, quando as pessoas começam a comprar também, compram nas paredes de venda já configuradas para sair da bomba em pequenas etapas.

Como identificar grupos de Pump e Dump no Telegram

Entrar Bittrex… Sinal em 5 minutos

Se você ler uma linha como esta – cancele a inscrição no canal, simples assim. Esta frase é usada pela maioria dos canais de bombeamento e despejo e, mais cedo ou mais tarde, você terá golpes duros em seus fundos com esse tipo de conselho. Você é o último da fila, o guppy no tanque dos tubarões. Mas vamos fazer um balanço mais amplo. “A Internet – oh seu universo cheio de coisas grátis…” Talvez não tão livre quanto algumas pessoas possam pensar. A maioria dos serviços oferecidos gratuitamente cobra uma taxa oculta. Pegue o Google, pegue o Facebook – você paga participando de seus dados no pool de big data.

A maioria dos canais de sinais gratuitos fará você pagar com seus fundos perdidos, você indiretamente paga os pumpers ao ser despejado. Existem alguns canais gratuitos, que oferecem um canal pago também e muitas vezes dão uma fração de seus sinais com um pequeno atraso no canal de sinal sem taxas. Você será anunciado com promoções cruzadas e, assim que entrar nesse ciclo, acabará em um canal de bomba e descarga – fique atento.

Aqui estão alguns indicadores de que você desembarcou em um canal Pump and Dump:

• Eles usam um cronômetro para o próximo sinal e escrevem algo como “próximo sinal em 60 minutos”, “Login Bittrex agora!” e assim por diante você o nomeia.
• Os sinais publicados são para moedas das quais você nunca ouviu falar em geral.
• Depois de abrir o gráfico, você verá muitas pequenas velas, seguidas por uma grande vela e a sugestão de comprar essa vela.*
• Eles publicam algumas notícias sobre essa moeda, que podem parecer muito sem importância. É uma pseudo razão para o aumento repentino.
• Eles pressionam você para segurar aquela moeda, não importa o que aconteça, certificando-se de que suas ordens de venda sejam atendidas.
• Eles pressionam você a espalhar essa notícia nas mídias sociais.
• Você vê o mesmo sinal postado em muitos canais.
• Eles não compartilham nenhuma análise técnica.

*Tenha em mente que uma imagem semelhante pode aparecer com moedas legítimas. Se uma fuga real acontecer, você pode pular para pegar a onda, embora seja improvável que isso aconteça com as moedas de merda que eles usam para suas bombas.

Como ganhar com o Pump and Dumps, sem realmente participar dele?

Apesar de existirem vários bots de varredura que fazem verificações de volume e procuram padrões de compra/venda para alertá-lo, existem maneiras de escanear manualmente possíveis bombas futuras. Não aconselhamos o uso desse método por ser arriscado, mas compartilhamos aqui com vocês, pois muitos traders estão usando, para ganhar com pump and dumps, sem fazer parte dele, ou mesmo sem saber.

Assim como em “The Art of War” você tem que ver a luta com os olhos do seu inimigo, pensar como ele pensa e abstrair seus movimentos para explorá-lo. Os grupos Pump and Dump estão seguindo uma metodologia sobre como eles selecionam suas moedas, e o que explicamos aqui é como descobrir o que essas moedas poderiam ser – talvez até antes que os próprios grupos saibam. Se você decidir tentar isso (o que não recomendamos), você deve ir muito pequeno.

Você precisa de mãos fortes e às vezes muita paciência até que a ação comece. Hodl e paciência são muito mais fáceis, quando você não tem suas economias de vida no trade , mas apenas uma quantia fracionária que você pode tentar perder ou acabar como um porta-malas.

Hora de ser alimentado com colher
Estes são os 10 passos que um trader experiente usa para ganhar com pump and dumps, antes do início dos pumps:

1. Abra os maiores perdedores em Coinmarketcap.com (role para baixo para vê-los)
2. Alterar a moeda de USD para Btc
3. Altere a última coluna para 7 dias
4. Abra todas as moedas com um volume entre 10-20 Btc em uma nova guia.
5. Verifique as classificações normais do Coinmarketcap , as moedas não devem estar no Top75. Feche as guias que têm uma classificação mais alta que # 75
6. Agora veja os gráficos de cada um deles no intervalo de 30 dias. Feche todas as guias, onde os gráficos indicam picos de mais de 10%.
7. Você deve criar uma lista de 5 a 10 moedas no máximo.
8. Agora você tem algumas moedas realmente baixas, com baixo volume e sem bombas recentes. Isso é o que os pumpers estão realmente procurando. Os comerciantes, que desejam explorar esse conhecimento, espalham alguns fundos nas moedas analisadas e apenas esperam. Normalmente, eles devem ser bombeados nos próximos 10 dias.
9. Alguns definem um stop-loss de até 5%, dependendo de sua própria propensão a assumir riscos.
10. Você está procurando um crescimento de 20 a 30% para obter lucro.

Conclusão

Bombas e lixões são perigosos se você não estiver no círculo interno, que está planejando e executando. Existem alguns grupos que permitem acesso antecipado a essas bombas, geralmente por uma taxa exorbitante. Ainda assim, existe o risco de que essas bombas não funcionem. Conversamos sobre o fato de que os canais de sinal gratuitos em sua maioria não são gratuitos e o risco é alto de cair em um grupo de bomba e despejo no Telegram se você estiver ingressando aleatoriamente em promoções cruzadas.

Agora você conhece as bandeiras vermelhas para reconhecer esses grupos com antecedência e aprendeu em profundidade como funcionam as bombas e lixeiras / qual é o esquema por trás. Também vimos como os pumpers escolhem suas moedas para pump and dumps e como alguns traders exploram essa metodologia para se posicionarem no início de tais pumps.

Pumps and Dumps são uma forma de arte por si só, no entanto, é uma arte obscura que produz perdas para traders novatos. No final, trading é um jogo de soma zero – se você participar, terá que ser capaz de perder – Pumps and Dumps, embora explore o desconhecido e os deixe sem chance. Nenhuma análise técnica ou fundamental irá ajudá-lo quando o grupo de bombas despejar sobre você.

É um bom conselho ficar longe de shitcoins de baixo volume, a menos que você saiba o que está fazendo. Se você está em uma moeda legítima, tudo que você precisa fazer é segurar, uma vez que você está perdendo – as chances são boas de que elas retornem e até aumentem. Se você estiver em uma shitcoin, as chances são boas de que o valor vai secar cada vez mais. Portanto, fique atento, fique atento. Confira o vídeo abaixo para ver a anatomia da bomba e do dump.