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Como você deve ter visto, temos um post popular sobre grupos de Sinais de Cripto no Telegram. Uma vez que você mergulhe na busca por sinais de cripto no Telegram, você encontrará o seu caminho para grupos de Pump and Dump — infelizmente, não há como evitar. Recentemente, eles se autodenominam “Pump and Hodl” para camuflar suas intenções obscuras. Uma coisa para lembrar: não existe nada como um serviço gratuito que te deixará rico instantaneamente. Nem em cripto, nem em qualquer outro lugar. Você vai queimar os dedos se colocá-los na chapa quente, e este artigo irá protegê-lo, mostrando como traders espertos chegam a explorar um pouco o esquema de pump-and-dump.
Este artigo é sobre:
- Esclarecendo o que é um Pump and Dump
- Como Pump and Dumps funcionam em grupos do Telegram (e por que você sempre vai levar dump nos grupos gratuitos)
- Entendendo a anatomia de um Pump and Dump
- Identificando grupos de Pump and Dump no Telegram para evitá-los e te proteger de se queimar
- Sabendo sobre moedas de Pump and Dump que vão acontecer – até antes dos próprios pumpers saberem dessas moedas
- Uma Conclusão Sobre Pump and Dumps
Mas primeiro o mais importante – vamos esclarecer o que o termo “Pump and Dump” realmente significa:
O que é um Pump and Dump?
Um Pump and Dump é uma manipulação de mercado planejada de moedas de baixo volume, explorando as oportunidades que os mercados de cripto jovens oferecem. Embora muitas pessoas acreditem que os mercados financeiros se movem de alguma forma aleatória ou são influenciados pela psicologia de massa dos investidores, a maioria dos preços é manipulada. Você pode ver isso nos mercados tradicionais há eras, mas é muito mais fácil nos juvenis mercados de cripto.
Existem tantas shitcoins com as quais ninguém mais se importa ou sequer conhece, mas que ainda são negociáveis. Essas moedas agora têm um volume de trading significativo e são manipuladas com muita facilidade por grupos de trading no Telegram ou por baleias reais que entram e saem, deixando um rastro de traders queimados para trás. A manipulação é onipresente, especialmente no mundo cripto, pois existem muitas chances fáceis de fazê-lo. Recuperar ativos de criptomoeda perdidos tornou-se um foco principal para muitos traders que são vítimas dessas práticas manipuladoras. À medida que o mercado continua a evoluir, os indivíduos buscam maneiras de salvaguardar seus investimentos e recuperar o que perderam. Ferramentas e plataformas que auxiliam nesse processo estão ganhando força, oferecendo esperança aos afetados pelo cenário volátil.
Para resumir
Um Pump and Dump é uma forma organizada de manipulação de mercado, muitas vezes orquestrada por múltiplos “grupos de sinais” do Telegram para bombar uma shitcoin morta que mal se move. Eles começam a depositar dinheiro nessas moedas de baixo valor. Os grupos espalham notícias irrelevantes sobre essa shitcoin como um motivo para ela subir.
Os emissores por trás do Pump and Dump acumularam e montaram suas posições cedo; então eles começam, junto com a comunidade, o pump propriamente dito. O sinal para o usuário dos canais gratuitos será dado quando a moeda já estiver pré-pumpada. Os traders novatos veem uma alta acentuada e grandes velas verdes e querem entrar, mas o grupo por trás já está saindo e usa as ordens de compra dos traders para preencher suas ordens de venda rapidamente. Ao final da ação, muitos novos traders terão comprado o topo da vela e ficarão com uma grande quantidade de uma shitcoin morta, enquanto os pumpers lucram.
Como os grupos Pump and Dump operam no Telegram
A operação funciona da seguinte forma: alguns admins de grandes grupos de Telegram de “sinais gratuitos” se unem e tentam estabelecer colaborações com outros donos de grupos de Telegram para ampliar seu público e maximizar o impacto de seu grupo de pump-and-dump. Eles procuram por uma shitcoin com certas qualidades que a qualifiquem para uma ação de pump-and-dump (mostraremos isso mais adiante neste artigo), analisam qual é a mais fácil de bombar e então votam internamente em uma seleção. Geralmente, eles escolhem moedas que não estão entre as Top 75 (CoinMarketCap / volume de trading) e que mostram um declínio prolongado no valor.
Os pumpers frequentemente têm grupos pagos, escalonados por taxas de entrada. Pagando taxas mais altas você entra no “grupo de acumulação” que te permite comprar a moeda na fase de acumulação, completamente sem pump. Os grupos mais baratos te dão uma conta que vai te notificar sobre pumps em uma fase posterior, onde o preço já subiu. Basicamente, eles serão notificados com a moeda pré-pumpada e conseguem entrar cedo, mas sem a vantagem total do pump.
Introdução à Compra
A instrução é comprar em pequenas quantidades, geralmente com um máximo de 0,2 BTC ou menos, para que a moeda não pareça pré-pumpada aos olhos de outros traders. Dentro dos canais completamente gratuitos, você vai ver agora mensagens postadas por bots como “Próximo Sinal de Pump & Hodl em 15 minutos” em vários desses canais. 5 minutos antes do início, eles frequentemente começam com a linha quase clássica, “Faça login na sua Binance“. Neste momento, os caras por trás da ação de Pump and Dump já acumularam grandes quantias muito lentamente; depois disso, os membros pagos foram habilitados para encher suas sacolas. Você, o usuário do canal gratuito, é quem paga os lucros dos outros.
Agora, os admins dos canais parceiros que espalham o sinal para seus membros têm a oportunidade de participar e comprar outra grande quantia. Quando o sinal é finalmente postado em todos esses grupos de sinais, você verá uma enorme vela verde artificial. O sinal de pump será postado em todos esses canais (muitas vezes com contagens de membros impressionantes, a propósito) exatamente ao mesmo tempo, e os membros do grupo de sinais gratuitos compram essa shitcoin como se não houvesse amanhã. O preço aumenta no curto prazo, mas os pumpers já concordaram antecipadamente com uma porcentagem específica de aumento, geralmente 20-30 %, para quando forem despejá-la. Parabéns, você sofreu um dump.
A anatomia de um Pump and Dump
Os pump-and-dumps seguem uma metodologia replicável. A preparação exige algum trabalho de base primeiro, e os pumpers geralmente passam pelas seguintes etapas até o dump final. É como o roteiro para a maioria dos pumps and dumps:
Passo 1: Acumulação
Já falamos sobre a fase de acumulação pela qual passamos para construir nossas posições em geral. Isso não significa que estamos fazendo isso para participar de um pump-and-dump, embora existam semelhanças na forma como os pumpers fazem isso. Os pumpers querem que sua ação seja camuflada para que o preço não suba antes do pré-pump e do pump real. Eles abrem centenas de micro compras minúsculas para construir sua posição ao longo do tempo, tentando não gerar picos no gráfico. Se o volume da moeda for muito baixo, esses picos serão inevitáveis, pois a construção da posição levaria muito tempo.
Em moedas de baixo volume, picos aparecerão na fase de preparação, dando aos pumpers uma vantagem para expulsar os bagholders (já que eles ficam felizes com o aumento do preço e podem se livrar da shitcoin) e aumentar sua participação no mercado. Além disso, os pumpers usam paredes falsas para evitar que o preço suba rápido demais. Explicamos as paredes falsas de Compra / Venda aqui. Basicamente, os pumpers colocam ordens de venda enormes e não preenchidas, para que o livro de ordens pareça que o preço pode despencar a qualquer momento. Isso assustará outros traders e os levará a vender, permitindo que o pumper compre mais da moeda com desconto.
Etapa 2: O Pump de Teste
Antes do pump real, costumam ocorrer alguns pumps de teste. Isso é feito para testar os mercados; os pumpers querem ter certeza de que estão no controle. Os pumpers querem ter uma noção de onde a possível resistência poderia estar e qual é o sentimento geral de outros detentores (tipo, existem muitas mãos fracas nessas moedas?). Esta é também outra razão pela qual eles não apenas fazem o pump de teste, mas também derrubam o preço algumas vezes antes do pump — as mãos fracas devem ser sacudidas primeiro para obter mais participação de mercado ao menor preço possível.
Passo 3: O Shakeout e o Pump
Muitas vezes, os pumpers tornam-se bastante agressivos ao sacudir as mãos fracas. Temos um exemplo perfeito onde o preço foi levado de uma mínima histórica para uma máxima histórica — na mesma vela. Loucura, não é? É apenas mais um exemplo de por que a cripto não é para os temerosos.
Você vê o que aconteceu nesta vela? Os pumpers não se importam em levar o preço ao inferno, pois sabem que seu poder de social trading e/ou sua banca é grande o suficiente para trazê-lo de volta a qualquer momento. Então, para eles, é um risco limitado. Mas todos os traders desavisados ficam assustados e vendem. Todos os traders assustados acabam sendo stopados, mesmo com seus níveis de stop-loss mais liberais. Agora imagine que você recebeu o sinal para comprar esta moeda enquanto a vela já crescia muito, sua ordem não foi preenchida e você está comprando no topo dessa vela em pânico — você está comprando de forma imprudente.
Etapa 4: O Dump
Os pumpers usam várias estratégias para sair de seu pump. É importante saber que eles obterão seus lucros de vocês, que estão comprando no topo da vela porque estão seguindo sinais de pump tardios no Telegram ou outras fontes. Os pumpers configuraram micro-vendas ao longo de toda a vela pumpada, ou eles despejam em uma parede de compra que veem. Existem métodos muito mais avançados disponíveis para eles, como comprar repetidamente em suas próprias paredes para criar mais FOMO e, assim que as pessoas começam a comprar, eles vendem nas paredes de venda já configuradas para sair do pump em pequenos passos.
Como identificar grupos de Pump e Dump no Telegram
Faça login na Binance… Sinal em 5 minutos
Se você ler uma linha como esta — cancele a inscrição no canal, simples assim. Esta frase é usada pela maioria dos canais de pump-and-dump e, cedo ou tarde, você sofrerá duros golpes em seus fundos com esse tipo de conselho. Você é o último da fila, o peixinho no tanque de tubarões. Mas vamos ampliar a visão. “A Internet — oh, esse universo cheio de coisas grátis…” Talvez não tão grátis quanto algumas pessoas possam pensar. A maioria dos serviços gratuitos tem taxas ocultas. Veja o Google, veja o Facebook — você paga contribuindo com seus dados para o grande pool de big data.
A maioria dos canais de sinais gratuitos fará você pagar com seus fundos perdidos; você paga indiretamente aos pumpers ao sofrer o dump. Alguns canais gratuitos também oferecem um canal pago e costumam compartilhar uma fração de seus sinais com um pequeno atraso, sem taxas. Você receberá anúncios com promoções cruzadas e, uma vez que entrar nesse ciclo, acabará em um canal de pump and dump — fique atento.
Aqui estão alguns indicadores de que você desembarcou em um canal Pump and Dump:
- Eles usam um cronômetro para o próximo sinal e escrevem algo como “próximo sinal em 60 minutos”, “Faça login na Binance agora!” e por aí vai — você conhece o estilo.
- Os sinais publicados geralmente são de moedas que você normalmente nunca ouviu falar.
- Quando você abre o gráfico, vê várias velas minúsculas seguidas de uma vela enorme e a sugestão de comprar nessa vela.*
- Eles postam algumas notícias sobre aquela moeda que podem parecer sem importância. É um pseudo motivo para a subida repentina.
- Te pressionam fortemente a segurar a moeda a qualquer custo, garantindo que as ordens de venda deles sejam executadas.
- Eles o pressionam a espalhar essa notícia nas mídias sociais.
- Você vê o mesmo sinal postado em muitos canais.
- Eles não compartilham nenhuma análise técnica.
*Tenha em mente que uma imagem semelhante pode aparecer com moedas legítimas. Se um breakout real acontecer, você pode pular para pegar a onda, embora seja improvável que isso aconteça com as shitcoins que eles usam para os pumps deles.
Como lucrar com Pump and Dumps sem realmente participar deles?
Apesar de existirem vários bots de varredura que executam verificações de volume e procuram padrões de compra/venda para alertá-lo, existem maneiras de escanear manualmente potenciais pumps futuros. Não aconselhamos o uso deste método, pois é arriscado, mas o compartilhamos aqui com você porque muitos traders o utilizam para lucrar com pump-and-dumps sem fazer parte deles, ou mesmo sem saber sobre eles.
Assim como em “A Arte da Guerra”, você tem que ver a luta com os olhos do seu inimigo, pensar como ele pensa e abstrair seus movimentos para explorá-los. Grupos de Pump and Dump seguem uma metodologia sobre como selecionam suas moedas, e o que explicamos aqui é como descobrir quais poderiam ser essas moedas — talvez até antes dos próprios grupos saberem. Se você decidir testar isso (o que não recomendamos), deve começar com valores muito pequenos.
Você precisa de mãos fortes e, às vezes, de muita paciência até que a ação comece. Holdar e ter paciência é muito mais fácil quando você não tem as economias de sua vida na operação, mas apenas uma fração que você pode se dar ao luxo de perder ou acabar como um bag holder.
Hora de ser alimentado com colher: estes são os 10 passos que um trader experiente usa para lucrar com os pumps antes mesmo deles começarem:
- Abra os Maiores Perdedores no Coinmarketcap.com (role para baixo para vê-los)
- Altere a moeda de USD para BTC.
- Altere a última coluna para 7 dias
- Abra todas as moedas com volume entre 10–20 BTC em uma nova aba.
- Verifique contra os Rankings normais do Coinmarketcap, as moedas não devem estar no Top75. Feche as abas que têm uma classificação maior que #75
- Agora veja os gráficos de cada um deles no intervalo de 30 dias. Feche todas as abas onde os gráficos mostram picos superiores a 10 %.
- Você deve chegar a uma lista de no máximo 5 a 10 moedas.
- Agora, você tem algumas moedas realmente em níveis baixos, com baixo volume e sem pumps recentes. É isso que os pumpers procuram. Traders que querem explorar esse conhecimento espalham alguns fundos pelas moedas analisadas e apenas esperam. Comumente, elas devem sofrer um pump nos próximos 10 dias.
- Alguns definem um stop-loss de até 5%, dependendo da própria propensão ao risco.
- Você está buscando um crescimento de 20 a 30% para obter lucro.
A Anatomia de um Pump and Dump de Cripto – RESUMO
Pump and dumps são perigosos se você não estiver no círculo interno que os planeja e executa. Alguns grupos permitem acesso antecipado a esses pumps, geralmente por uma taxa alta. Ainda assim, há o risco de que esses pumps não funcionem. Falamos sobre como os canais de sinais gratuitos na maioria das vezes não são gratuitos e que há um alto risco de cair em um grupo de pump-and-dump no Telegram se você entrar aleatoriamente por meio de promoções cruzadas.
Agora você conhece os sinais de alerta para reconhecer esses grupos cedo e aprendeu em profundidade como os pump-and-dumps funcionam / qual é o esquema por trás deles. Também vimos como os pumpers escolhem suas moedas para pump-and-dumps e como alguns traders exploram essa metodologia para se posicionarem cedo em tais pumps. Identificar fraudes comuns de criptomoeda pode ajudar os traders a proteger seus investimentos. Ao manter-se informado sobre golpes prevalentes, os indivíduos podem evitar ser vítimas de esquemas como pirâmides financeiras e ataques de phishing. A conscientização é fundamental para navegar no complexo cenário das criptomoedas e garantir uma experiência de trading mais segura.
Conclusão
Pumps and Dumps são uma forma de arte por si só; no entanto, são uma arte obscura que leva a perdas para traders novatos. No final, o trading é um jogo de soma zero — se você participa, deve ser capaz de aceitar uma perda. Os Pumps and Dumps, porém, exploram os desavisados, deixando-os sem chance. Nenhuma análise técnica ou fundamentalista o ajudará quando o grupo de pump despejar sobre você.
É um bom conselho ficar longe de shitcoins de baixo volume, a menos que você saiba o que está fazendo. Se você está em uma moeda legítima, tudo o que precisa fazer é holdar; uma vez que você esteja no prejuízo, as chances são de que elas retornem e até aumentem. Se você está em uma shitcoin, as chances são de que o valor se esgote cada vez mais. Portanto, fique atento, seja cuidadoso. Confira o vídeo abaixo para ver a anatomia de um pump-and-dump.
