A Anatomia de Um Esquema de Pump and Dump no Mercado de Criptomoedas

Como você deve ter visto, temos uma postagem popular sobre os canais de sinais de cripto no Telegram. Depois de mergulhar na busca por sinais de cripto no Telegram, você encontrará o caminho para os grupos Pump and Dump – infelizmente não há como contornar. Recentemente, eles se autodenominam “Pump e Hodl” para encobrir suas intenções obscuras. Uma coisa a lembrar: não há nenhum tipo de serviço gratuito que o deixará rico instantaneamente. Não em cripto, não em qualquer outro lugar. Você vai queimar os dedos se colocá-los na chapa quente e este artigo irá protegê-lo e mostrar-lhe como traders expertos ainda exploram um pouco o esquema Pump and Dump.

Esse artigo é sobre:

• Esclarecendo o que é um Pump and Dump
• Como as ações Pump and Dump funcionam em grupos do Telegram (e por que você poderá ser dumped (cancelado) em grupos gratuitos)
• Entendendo a anatomia de um Pump and Dump
• Identificando grupos Pump and Dump no Telegram para evitá-los e protegê-lo de ser queimado
• Saber sobre as próximas moedas Pump and Dump – mesmo antes que os próprios usuários conheçam essas moedas
• Uma conclusão sobre Pump and Dump

Mas primeiro o mais importante – vamos esclarecer o que o termo “Pump and Dump” realmente significa:

O que é um Pump and Dump?

Um Pump and Dump é uma manipulação de mercado planejada em moedas de baixo volume, explorando as possibilidades que os jovens mercados cripto oferecem. Embora muitas pessoas acreditem que os mercados financeiros se movem em algum tipo de aleatoriedade ou estão visualizando certa psicologia de massa dos investidores, o que acontece é que a maioria dos preços é manipulada. Você pode ver isso nos mercados tradicionais há anos, mas é muito mais frequente nos mercados mais novos de criptomoedas.

São tantos shitcoins, com os quais ninguém mais se importa – e até sabe, mas ainda assim são negociáveis. Essas moedas agora têm um volume de trade significativo e são facilmente manipuladas por grupos de trading como no Telegram ou whales reais, que entram e saem, deixando uma confusão de traders queimados para trás. A manipulação é onipresente, especialmente no mundo cripto, pois há muitas chances de acontecer facilmente.

Para resumir, um Pump and Dump é uma manipulação de mercado organizada, muitas vezes emitida por vários “grupos de sinais” no Telegram para dar o pump numa shitcoin morta que mal se move. Eles começam a depositar dinheiro nessas moedas de baixo valor. Os grupos espalham notícias sem fundamento sobre essa shitcoin e daí a razão pela qual ela sobe.

Os emissores por trás do Pump and Dump acumularam e definiram suas posições antecipadamente, então eles começaram junto com a comunidade o atual pump. O sinal para o usuário dos canais gratuitos será dado. Uma vez que a moeda já está pré-pumped, os traders iniciantes veem uma alta acentuada e grandes velas verdes. Eles querem pular imediatamente, mas o grupo por atrás já sai e usa as ordens de compra dos traders para que suas ordens de venda sejam atendidas rapidamente. No final da ação, muitos traders novos terão comprado o topo da vela e ficarão com um grande saco de shitcoin morta, enquanto os pumpers lucram.

Como os grupos Pump and Dump operam no Telegram

A operação funciona da seguinte forma: alguns administradores de grandes grupos no Telegram de “sinais gratuitos” se unem e tentam estabelecer colaborações com outros proprietários de grupos no Telegram para ampliar seu público e maximizar o impacto do grupo de pump and dump. Eles procuram por uma shitcoin com certas qualidades para se qualificar para uma ação de Pump and Dump (mostraremos isso mais adiante neste artigo), analisam qual é a mais fácil de dar o pump e então votam internamente em uma seleção. Normalmente, eles pegam moedas que não se encontram no Top 75 (Coinmarketcap / volume de trading) e apresentam uma queda de valor por mais tempo.

Os pumpers geralmente têm grupos pagos, amontoados por taxas de entrada. Ao pagar taxas mais altas, você entra no “grupo de acumulação”, que permite comprar a moeda na fase de acumulação, completamente descarregada. Os grupos mais baratos oferecem uma conta que o notificará sobre os pumps em uma fase posterior, onde o preço já subiu. Basicamente, eles serão notificados com a moeda pré-pumped e poderão entrar mais cedo, mas não com a vantagem total do pump.

A instrução é comprar em pequenos montantes, geralmente com um máximo de 0,2 Btc ou menos, para que a moeda não pareça pré-pumped aos olhos de outros traders . Nos canais totalmente gratuitos, você verá agora mensagens postadas por bots como “Próximo sinal de pump e Hodl em 15 minutos”. 5 minutos antes do início, eles geralmente começam com a linha quase dourada “Login your Bittrex”. Neste momento, os caras por trás da ação Pump and Dump acumularam grandes somas muito lentamente, depois disso os membros pagos puderam encher suas carteiras. Você, usuário do canal gratuito, é quem paga os lucros para os outros.

Agora os administradores de canais cooperados que divulgam o sinal para seus membros, têm a oportunidade de participar e comprar mais um valor alto. Quando o sinal for finalmente postado em todos esses grupos de sinais, você já verá uma enorme vela verde artificial. O sinal de pump será postado em todos esses canais (muitas vezes com contagens impressionantes dos membros) exatamente ao mesmo tempo e os membros do grupo de sinais grátis compram essa shitcoin como se não houvesse amanhã. O preço aumenta a curto prazo, mas os pumpers já concordaram antecipadamente com um determinado percentual de crescimento, geralmente de 20 a 30%, quando vão dar o dump. Parabéns, você levou um dump.

A anatomia de um Pump and Dump

Pump an dumps seguem uma metodologia replicável, a preparação requer algum jogo de cintura primeiro e os pumpers geralmente passam pelas etapas seguintes até que o dump final aconteça. É como um projeto para a maioria dos Pumps e dumps:

Passo 1: Acumulação

Já falamos sobre a fase de acumulação que estamos passando para construir nossas posições em geral. Não significa que estamos fazendo isso para participar de um pump and dump, embora haja semelhanças de como os pumpers estão fazendo isso. Os pumpers querem que a ação deles seja camuflada, para que o preço não suba antes do pre-pump e pump reais. Eles abrem centenas de pequenas microcompras para construir sua posição ao longo do tempo, tentando não gerar picos no gráfico. Se o volume da moeda for muito baixo, esses picos serão inevitáveis, pois a construção da posição demoraria muito.

Nas moedas de baixo volume, os picos aparecerão na fase de preparação, tendo a vantagem de os pumpers sacudirem os bagholders (pois estão felizes com os aumentos de preço e podem se livrar da shitcoin) e aumentar sua participação no mercado. Além disso, os pumpers usam paredes falsas para impedir que o preço cresça muito cedo. Explicamos paredes de compra/venda falsas aqui . Basicamente, os pumpers colocam ordens de venda enormes e impossíveis de preencher, de modo que o book de pedidos parece como se o preço cairia fortemente a qualquer momento. Isso deve assustar outros traders e fazê-los vender, para que o pumper possa assim comprar mais moedas com desconto.

Etapa 2: O Pump de Teste

Antes que o pump real aconteça, há – muitas vezes alguns – pumps de teste acontecendo. Isso é feito para testar os mercados, os pumpers querem ter certeza de que estão no controle. Os pumpers querem ter uma ideia de onde poderia estar uma possível resistência e como está o sentimento geral de outros detentores (como se houvesse muitos weak hands nessas moedas. Essa também é outra razão pela qual eles não apenas testam o pump, mas também baixam o preço algumas vezes antes do pump – os weak hands devem ser sacudidos primeiro, para obter mais participação de mercado pelo preço mais baixo possível).

Dicionário: O termo "weak hands" que significa "mãos fracas" em português está presente no vocabulário dos brasileiros como "mão de alface". Geralmente essa gíria é usada no futebol, quando um goleiro perde uma defesa vergonhosa e fácil de se fazer. O “mão de alface” no mundo dos investimentos, se livra das suas moedas durante as baixas de mercado por não entender o verdadeiro potencial, a vantagem da tecnologia ou até mesmo o excesso de medo neste momento de desvalorização.

Passo 3: O Shakeout e o Pump

Freqüentemente, os pumpers estão ficando bastante agressivos ao sacudir os weak hands. Temos um exemplo perfeito em que o preço foi levado de uma baixa quase histórica para uma alta histórica – na mesma vela. Loucura, não é? É apenas mais um exemplo de por que cripto não é para os medrosos.

Você vê o que aconteceu nesta vela? Os pumpers não se preocupam em levar o preço para o inferno, pois sabem que o poder deles de trading social e/ou o bankroll é grande o suficiente para trazê-los de volta a qualquer momento. Então, para eles, é um risco limitado. Mas todos os traders desconhecidos ficam com medo e vendem. Todos os traders assustados foram interrompidos mesmo com o stop-loss definido mais liberal. Agora imagine que você recebeu o sinal para comprar esta moeda enquanto a vela já crescia muito. Seu pedido não foi preenchido e você está em pânico comprando o topo daquela vela – você está perdido.

Etapa 4: O Dump

Os pumpers usam várias estratégias para sair do pump. É importante saber que eles obterão lucros dos iniciantes, que estão comprando o topo da vela por seguir sinais de pump atrasados no Telegram ou em qualquer outra fonte. Os pumpers configuram micro vendas todas ao longo da vela pumped ou eles dão o dump numa parede de compra. Existem métodos muito mais avançados disponíveis para eles, como comprar em suas próprias paredes repetidamente para criar mais FOMO (medo de perder um lance) e, quando as pessoas começam a comprar também, compram nas paredes de venda já configurados para sair do pump em pequenas etapas.

Como identificar grupos de Pump e Dump no Telegram

Login no Bittrex… Sinal em 5 minutos

Se você ler uma linha como esta – cancele a inscrição no canal, simples assim. Esta frase é usada pela maioria dos canais de pump and dump e, mais cedo ou mais tarde, você terá golpes duros em seus fundos com esse tipo de conselho. Você é o último da fila, o guppy no tanque dos tubarões. Mas vamos fazer um balanço mais amplo. “A Internet – oh o universo cheio de coisas grátis…” Talvez não tão grátis como muitos pensam. A maioria dos serviços oferecidos gratuitamente cobra uma taxa oculta. Veja o Google, veja o Facebook – você paga enviando seus dados no caldeirão do big data deles.

A maioria dos canais de sinais gratuitos fará você pagar com seus fundos perdidos, você indiretamente paga os pumpers ao sofrer o dump. Existem alguns canais gratuitos, que também oferecem um canal pago e muitas vezes dão uma fração de seus sinais com um pequeno atraso no canal de sinal sem taxas. Você será inundado com anúncios de promoções cruzadas e, assim que entrar nesse ciclo, acabará em um canal pump and dump – fique atento.

Aqui estão alguns indicadores de que você desembarcou em um canal Pump and Dump:

• Eles usam um cronômetro para o próximo sinal e escrevem algo como “próximo sinal em 60 minutos”, “Faça o Login Bittrex agora!” e assim por diante.
• Os sinais publicados são para moedas das quais você nunca ouviu falar em geral.
• Depois de abrir o gráfico, você verá muitas velas pequenas, seguidas por uma grande vela e a sugestão de comprar nessa vela.*
• Eles publicam algumas notícias sobre essa moeda, que podem parecer sem importância. É uma pseudo razão para o aumento repentino.
• Eles o pressionam para segurar aquela moeda, não importa o que aconteça, certificando-se de que suas ordens de venda sejam atendidas.
• Eles o pressionam a espalhar essa notícia nas mídias sociais.
• Você vê o mesmo sinal postado em muitos canais.
• Eles não compartilham nenhuma análise técnica.

*Tenha em mente que uma imagem semelhante pode aparecer com moedas legítimas. Se um breakout real acontecer, você pode pular para pegar a onda, embora seja improvável que isso aconteça com as shitcoins que eles usam para os pumps deles.

Como ganhar com Pump and Dumps, sem realmente participar dele?

Apesar de existirem vários bots de varredura que fazem verificações de volume e procuram padrões de compra/venda para alertá-lo, existem maneiras de escanear manualmente possíveis pumps futuros. Não aconselhamos o uso desse método por ser arriscado, mas compartilhamos aqui com vocês, pois muitos traders estão usando, para ganhar com pump and dumps, sem fazer parte dele, ou mesmo sem saber.

Assim como em “A Arte da Guerra” você tem que observar a luta com os olhos do seu inimigo, pensar como ele pensa e abstrair seus movimentos para explorá-lo. Os grupos Pump and Dump estão seguindo uma metodologia sobre como eles selecionam suas moedas, e o que explicamos aqui é como descobrir o que essas moedas poderiam ser – talvez até antes que os próprios grupos saibam. Se você decidir tentar isso (o que não recomendamos), você deve ir muito pequeno.

Você precisa de mãos fortes e às vezes muita paciência até que a ação comece. Hodl e paciência são muito mais fáceis, quando você não tem suas economias no trade , mas apenas uma quantia fracionária que você pode tentar perder ou acabar como um bag holder.

Hora de ser alimentado com um passo-a-passo!

Estes são os 10 passos que um trader experiente usa para ganhar com pump and dumps, antes do início dos pumps:

1. Abra os maiores perdedores em Coinmarketcap.com (role para baixo para vê-los)
2. Alterar a moeda de USD/BRL para BTC no topo da página à direita
3. Altere o período de tempo para 7 dias
4. Abra todas as moedas com um volume entre 10-20 BTC em uma nova guia.
5. Verifique as classificações normais do Coinmarketcap. As moedas não devem estar no Top75. Feche as guias que têm uma classificação mais alta que #75
6. Agora veja os gráficos de cada um deles no intervalo de 30 dias. Feche todas as guias, onde os gráficos indicam picos de mais de 10%.
7. Você deve criar uma lista de 5 a 10 moedas no máximo.
8. Agora você tem algumas moedas realmente baixas, com baixo volume e sem pumps recentes. Isso é o que os pumpers estão realmente procurando. Os traders que desejam explorar esse conhecimento, espalham alguns fundos nas moedas analisadas e apenas esperam. Normalmente, eles devem ter os pumps nos próximos 10 dias.
9. Alguns definem um stop-loss de até 5%, dependendo de sua própria propensão a assumir riscos.
10. Você está procurando um crescimento de 20 a 30% para obter lucro.

Conclusão

Pump and Dumps são perigosos se você não estiver no círculo interno, que está planejando e executando. Existem alguns grupos que permitem acesso antecipado a esses pumps, geralmente por uma taxa exorbitante. Ainda assim, existe o risco de que esses pumps não funcionem. Falamos sobre o fato de que os canais de sinais gratuitos, em sua maioria, não são gratuitos e o risco é alto de cair em um grupo de pump and dump no Telegram se você estiver ingressando aleatoriamente em promoções cruzadas.

Agora você conhece os alertas vermelhos para reconhecer esses grupos com antecedência e aprendeu em profundidade como funcionam os pump and dumps e qual é o esquema por trás. Também vimos como os pumpers escolhem suas moedas para pump and dumps e como alguns traders exploram essa metodologia para se posicionarem no início de tais pumps.

Pumps and Dumps são uma forma de arte por si só, no entanto, é uma arte obscura que produz perdas para traders novatos. No final, trading é um jogo de soma zero: se você participar, terá que ser capaz de perder. Nenhuma análise técnica ou fundamental irá ajudá-lo quando o grupo de pumps der o dump sobre você.

É um bom conselho ficar longe de shitcoins de baixo volume, a menos que você saiba o que está fazendo. Se você está com uma moeda legítima, tudo que você precisa fazer é segurar, uma vez que o cenário está em loss – as chances são boas de que elas retornem e até aumentem. Se você estiver com uma shitcoin, grandes chances de que o valor vai secar cada vez mais. Portanto, fique atento, tenha cuidado. Confira o vídeo abaixo para ver a anatomia do pump and dump .