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PAREM O ROUBO OTC. Recentemente, vimos alguém em uma sala de chat contando uma história triste. O cara foi roubado em um acordo over-the-counter em um grupo do Telegram para esse tipo de transação. Obviamente, ele ainda está com raiva do que aconteceu e procurou uma forma de espalhar um alerta para a comunidade, tentando reduzir de forma eficaz o número de golpes e aprender com a lição cara que teve, fazendo algo positivo para outras pessoas a partir da sua situação lamentável. Queremos ajudá-lo e garantir que nossos leitores não caiam no mesmo golpe. Obrigado, Samo, por transformar sua história em uma leitura interessante. E agora leia e sinta medo enquanto lê este thriller de criptomoeda. O conteúdo a seguir foi contribuído pelo usuário do Telegram @samurai007. Entre em contato com ele se tiver mais ideias, dicas ou informações para a investigação dele.
Por que me aventurei no trading OTC
On average, about 9 million is stolen in the cryptocurrency market every day. Who knows what the number would be if all small thefts, scams, and hacks that nobody knows about were considered? If you get robbed on the street, you call the police, but what can you do if you get robbed in cyberspace? Well, this article is one of the things I will do about it. Recovering assets in cryptocurrency theft can be a complex and challenging process. It often requires specialized knowledge of blockchain technology and access to various investigative tools. Additionally, victims may face difficulties in navigating the legal landscape to regain their funds.
PAREM O ROUBO OTC!
Eu cometi um erro, fiz as coisas rápido demais e perdi bastante dinheiro para um golpista em um grupo de chat do Telegram chamado OTC Trade NEP5, ERC20, ICO. Havia muitas ofertas interessantes com preços um pouco melhores do que em outro grupo bem conhecido. Esse deveria ter sido o primeiro alerta. Esses preços atraentes, definidos um pouco abaixo dos preços do mercado OTC, tinham a intenção de atrair o máximo possível de traders.
Outra coisa que me deixou uma impressão positiva foi o grande número de membros, o que me deu uma sensação de segurança. Esses números eram falsos, na minha opinião. O grupo tinha mais de 5 mil membros. Não tenho tanta certeza se as ofertas de trade eram reais. O grupo tinha apenas um administrador, Dmitri W, com o nome de usuário Dmitri1986. Esse deveria ter sido outro alerta para mim. Eu deveria ter me afastado, mas não me afastei. Albert Einstein disse que quem nunca cometeu um erro nunca tentou nada novo.
OTC no trade de cripto explicado
Então por que tentar esse tipo de trading se você tem exchanges confiáveis, onde dá para fazer um trade sem se preocupar em perder seu dinheiro?
Eu já tinha ouvido falar de trading OTC e comecei a ler sobre esse mercado oculto para aprender o básico. Logo descobri que o mercado OTC é muito maior do que o mercado regular de criptomoedas e que provavelmente as principais transações acontecem por lá.
Acredito que a maioria das pessoas nunca ouviu falar de trading OTC ou sabe muito pouco sobre isso, por isso vou fazer um resumo rápido com base nos artigos que li. Também é importante para mim informar você sobre essa forma de trading, embora meu objetivo principal seja alertar as pessoas sobre os golpes e golpistas que vêm junto com ela.
O trading OTC (over-the-counter) é um trade realizado entre um comprador e um vendedor, nos bastidores, sem passar por exchanges. Esse tipo de trading é praticado há muito tempo em vários mercados. Ele é preferido por investidores ricos ou hedge funds que fazem transações grandes.
Recentemente, o OTC tem sido feito por brokers e por algumas plataformas desenvolvidas por exchange de criptomoedas. Também é feito por meio de salas de chat.
É necessário explicar por que alguém escolheria o trading OTC em vez de exchanges comuns.
Preços melhores
PREÇO… Você pode conseguir um preço melhor negociando com o vendedor.
Liquidez para ordens grandes
LIQUIDEZ… Falta liquidez em algumas exchanges, pares de trading e tokens/moedas. Isso é especialmente problemático quando você quer preencher uma ordem grande.
Menor slippage
SLIPPAGE se refere à diferença entre o preço esperado de um trade e o preço pelo qual o trade é executado. Muitas vezes, o slippage ocorre durante períodos de maior volatilidade, quando são usadas ordens a mercado, ordens grandes são executadas e pode não haver interesse suficiente no nível de preço desejado para manter o preço esperado do trade.
Limites da exchange e barreiras de KYC
LIMITAÇÕES… exchanges de criptomoedas costumam definir limites de trading, como exigências de KYC (Know Your Customer), limites de day trade e limites de saque. Concluir trades maiores e os processos de verificação KYC da exchange leva tempo.
Esses são os problemas óbvios do trading em exchanges no mercado de criptomoedas. Vender centenas de milhões de dólares em bitcoin em uma exchange pública em um curto período pode derrubar o mercado por falta de liquidez. Então, com o trading OTC, você consegue executar transações grandes sem mexer nos preços do mercado nem atrair criminosos. Você pode conversar, definir o preço e concluir um trade instantaneamente.
Uma empresa de pesquisa concluiu que o mercado OTC de bitcoin é pelo menos duas a três vezes maior do que o mercado de exchange, então de 1 a 1,5 milhão de BTC é negociado no mercado OTC diariamente. Nem todas as transações aparecem em blockchains públicas, pois muitos locais têm contas omnibus, então apenas as mudanças líquidas nas posições são registradas ali.
Taxas imprevisíveis e extremas
É por isso que os movimentos do mercado de exchange de criptomoedas são imprevisíveis e muitas vezes altamente voláteis. Se o mercado de exchange de bitcoin representa apenas 25% do volume real da criptomoeda dominante, fica muito mais difícil identificar as causas dos movimentos do BTC e de outras criptomoedas, que também seguem o bitcoin. O trading OTC tem um papel significativo no mercado de criptomoedas, e muitos traders sabem disso. Cada vez mais traders usam OTC todos os dias, e alguns são impedidos de fazer trading por causa de regulações nacionais sobre trading de criptomoedas. Não só os grandes players, mas também traders comuns que veem o trading OTC como uma boa oportunidade de comprar uma moeda/token por um preço fixo um pouco melhor, tentam. Isso significa valores menores em trades separados, traders menos experientes e regulações limitadas. Então isso vira novamente um El Dorado para todos os golpistas, ladrões e oportunistas.
Como funcionam acordos OTC em salas de chat
Há muitos caminhos para fazer um trade OTC, mas também há muitos caminhos errados. Você pode fazer o trade OTC em um caixa eletrônico (ATM), com um broker (o que pode ser bem caro), em plataformas OTC de exchange de criptomoedas ou em salas de chat.
Muitos traders comuns usam salas de chat para discutir projetos, preços, técnicas de trading e outros assuntos relacionados ao mercado de criptomoedas. Telegram e Discord são duas das salas de chat mais populares no cenário cripto. Elas são usadas por traders e por diferentes projetos, que podem entrar ou criar grupos específicos. Esses grupos também são criados e usados para trading OTC. Grupos OTC em salas de chat quase não têm regulações nem critérios legais. Eles são gerenciados por administradores que normalmente oferecem serviços de escrow mediante uma taxa.
A reputação do grupo OTC e dos administradores provavelmente é o melhor indicador para decidir se vale a pena fazer um trade e confiar no escrow oferecido. Alguns grupos também oferecem allowlisting, KYC para ambas as partes e escrow para garantir que você saiba com quem vai fechar o acordo.
Sala de chat explicada
O trading via sala de chat tem história e é usado ainda mais hoje. O primeiro grande trade OTC de Bitcoin foi feito no canal IRC #bitcoin-otc. O trade em si é bem simples. Basicamente, você pode publicar sua oferta com informações sobre o trade que deseja concluir, especificando o tipo de trade, o par de moeda/token, a quantidade que quer negociar e sua proposta de preço. Depois, você precisa esperar a contraparte entrar em contato. Você também pode apenas responder a uma oferta existente. Os dois lados negociam as condições e os detalhes e fecham o acordo por conta própria ou com um escrow combinado.
Essa abordagem pode ser usada para todas as criptomoedas ou para tokens que não estão oficialmente disponíveis no mercado. As pessoas até vendem as alocações de ICO (Initial Coin Offering) que são difíceis de conseguir.
Você consegue coisas no OTC que não consegue em nenhum outro lugar. Esse aspecto tem outro apelo para traders comuns, já que eles podem comprar algumas moedas/tokens potencialmente promissoras por um bom preço antes de chegarem ao mercado. Mais uma oportunidade para golpistas se aproveitarem e mais um alerta para traders ficarem longe, pois esse tipo de trade costuma vir acompanhado de ganância e sede de dinheiro. Correr atrás de bons preços e lucros rápidos é onde as pessoas perdem a cabeça e esquecem da segurança. É preciso sempre lembrar que, no mercado de criptomoedas, é sempre melhor pecar pelo excesso de cautela.
O golpe no Telegram: passo a passo
Eu queria comprar um token, mas não consegui garantir uma alocação durante a ICO por causa das condições difíceis de entrada impostas pela equipe do projeto. Acabei perdendo a alocação depois de um longo processo tentando entrar na whitelist da crowdsale. O medo de ficar de fora (FOMO) continuou, então decidi explorar o trading over-the-counter (OTC). Encontrei um grupo no Telegram com boa reputação e muitos membros, incluindo administradores na whitelist. Depois de concluir meu próprio allowlisting, publiquei uma oferta. No início, defini um preço bem baixo para ver como os outros reagiriam.
Montando o acordo
Quando não recebi respostas à minha oferta inicial, decidi aumentá-la. Curioso sobre os preços do mercado OTC para o token que me interessava, comecei a procurar outro grupo OTC. Encontrei um grupo chamado “OTC Trade NEP5, ERC20, ICO”, onde um dos administradores era Dmittri W, que usava o nome de usuário @Dmittri1986. Verifiquei os preços, que eram um pouco melhores do que os do grupo anterior, então decidi publicar minha oferta lá também. Na época, não dei muita atenção à reputação e à segurança desse grupo porque eu só estava usando para comparação.
Mais tarde naquela noite, recebi duas ofertas em rápida sucessão — provavelmente só coincidência. Depois de discutir as duas ofertas, escolhi a mais atraente. No meu cansaço e empolgação com o que parecia um bom negócio, eu esqueci completamente do segundo post que tinha feito no outro grupo, sobre o qual eu sabia pouco. Esse descuido acabou sendo um erro significativo.
A armadilha do escrow OTC
Fechei um acordo com um vendedor chamado 0. Entramos em contato com um serviço de escrow e com um administrador, “Dmittri W”. Combinamos que eu enviaria meu dinheiro para o escrow e, assim que ele confirmasse a transação, o vendedor faria o mesmo e me enviaria o dinheiro.
Uma coincidência estranha foi que houve problemas com a blockchain usada nesse trade, o que fez minha transação não passar, como se alguém estivesse tentando me impedir de cometer um erro. Mesmo assim, ignorei meus instintos e decidi forçar a transação, mas ela acabou ficando travada de qualquer forma. Então, combinamos de esperar e concluir o acordo pela manhã.
Antes de ir dormir, conferi uma última vez e a transação tinha sido confirmada. No entanto, ninguém respondeu, provavelmente porque já estavam dormindo. Fui dormir me sentindo muito inquieto, esperando que tudo desse certo. Naquele momento, minha intuição já estava tentando me dizer que eu tinha cometido um erro. Infelizmente, quando a manhã chegou, ninguém respondeu.
Fundos enviados — e sumiram
Logo, ouvi três alertas de mensagem, um após o outro. Antes mesmo de olhar o celular, eu já sabia o que tinha acontecido. O comprador e o vendedor saíram da conversa, e a sala de chat tinha sumido. E o meu dinheiro também. E não havia nada que eu pudesse fazer, pois percebi que tinha fechado um acordo com uns caras desse grupo OTC sobre o qual eu não sabia nada. Outra coisa que percebi foi que fui enganado e roubado por uma única pessoa, já que só uma pessoa poderia apagar aquelas conversas em um segundo. A pior parte foi que eu podia verificar a carteira do golpista e ver meu dinheiro, mas não conseguia acessar. Isso foi um tormento pelo meu ato tolo.
Endereços de carteira de golpista conhecido
Quero publicar os endereços de carteira NEO de um vendedor e de uma conta de escrow. Isso pode ajudar você a não ser roubado por esse(s) golpista(s).
Escrow: Dmittri W … @Dmittri1986 Endereço NEO … AHBWHizMAi43vfDGeZDbdcqDoCFUmY3YjM
Vendedor: Endereço NEO … AMCXsBcQHn7vQ8GoS8fHAbALFBkEJfYBAp
Encontrei outro artigo com o mesmo nome e endereço, mas ainda não tenho permissão para incluir essa informação. Seguindo as transações desses endereços, o dinheiro passa por uma exchange grande específica, com ativos muito grandes naquela carteira. Também acredito que esse golpista rouba a identidade de outras pessoas e as usa para traí-las. Por favor, tenha em mente que as pessoas mencionadas neste artigo, se forem reais, provavelmente não estão envolvidas e nem sabem desse golpe.
Sinais de alerta que eu ignorei
Tudo o que escrevi acima influenciou minha decisão de fazer trading, mas eu caí em um golpe. Havia o desejo de entrar no campo desconhecido do mercado de criptomoedas, aprender a fazer trading via OTC, mas, principalmente, havia aqueles fatores ruins que conduziram minha decisão. Oportunismo, desejo e ganância. Agora eu sei.
Principais aprendizados e dicas de segurança
Eu estava cansado e descuidado e agi de forma estúpida. Estou escrevendo isso em detalhes porque acredito que cenários assim são muito comuns. Talvez não com todos os fatores envolvidos ou o mesmo tipo de trade, mas alguns pontos com certeza. Você deve sempre conferir as coisas quantas vezes for necessário para ter certeza do que está fazendo. Não seja ganancioso e não corra atrás de oportunidades que já passaram faz tempo.
Considerações finais sobre o golpe OTC
Depois de mais de um ano envolvido no mercado cripto, eu não administrei grandes quantias de capital. A tecnologia blockchain é um motor-chave do futuro, e o trading é visto como uma experiência valiosa que oferece mais do que apenas ganho financeiro. Os fundos que me roubaram são lamentáveis e provavelmente irrecuperáveis. Esse erro serve como lembrete, oferecendo uma oportunidade de fazer uma mudança positiva para si mesmo e para os outros. Por favor, tenha cuidado e aproveite enquanto faz trading, ou entre em um dos melhores grupos de sinais de cripto para ajudar você a fazer trading!
p.s.
Você pode falar comigo pelo Telegram… meu nome de usuário é @samurai007
Referências
1. https://www.investopedia.com
2.https://news.bitcoin.com/9-million-day-lost-cryptocurrency-scams/
3. https://hackernoon.com/the-6-costliest-mistakes-people-make-when-trading-bitcoin-otc-d975d4acda25 When considering how to spot cryptocurrency fraud, it's crucial to remain vigilant and informed. Many scams rely on high-pressure tactics and promises of guaranteed returns, which should always raise red flags. It's essential to conduct thorough research and verify the legitimacy of any investment opportunities before committing your funds.
