Trading em grade 2x com cripto para retornos poderosos

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Trading em grade 2x com cripto – Anti Rekt

Neste artigo, vou te ensinar uma lógica e apresentar uma estratégia que venho aplicando nos últimos 3 anos no mercado cripto — incluindo o grande topo parabólico no final de 2017 no Bitcoin, Ethereum e em algumas outras moedas. Devido à possibilidade de fracionar os valores investidos, essa estratégia funciona bem tanto para pequenos quanto para grandes traders. No entanto, por exigir um certo nível de dedicação e estrutura, ela é mais indicada para quem tem um capital mais robusto — ou seja, para traders com bolsos fundos e perfil de BALEIA.

Um dos principais benefícios dessa estratégia é o simples fato de acumular mais cripto aproveitando a oscilação da alta volatilidade — para cima e para baixo — dentro de uma determinada faixa ao longo do tempo. Existem limites, claro, mas sinceramente, a quantidade de estatísticas e análises que realizo (de milhares, até milhões de ângulos diferentes) me dá uma vantagem absurda até mesmo sobre as melhores empresas e quants do mercado. Para eles, isso é um trabalho. Para mim, é minha vida.

Esses conceitos podem parecer complexos no início, especialmente dentro da lógica da Grade 2x Cripto, mas acredite: comparado com mecânica quântica ou outros estudos matemáticos avançados, isso aqui é bem mais simples. E se você estiver disposto a se dedicar, isso pode iluminar uma nova forma de enxergar números e gráficos. Tudo o que você precisa é de uma dose de mente aberta para entender os conceitos e a lógica por trás disso. Um detalhe importante: mesmo que você ache que não está entendendo tudo o que está lendo, o seu cérebro provavelmente está absorvendo em segundo plano.

A lógica da Estratégia de Trading em Grade 2x com Cripto

Desde o seu surgimento no final dos anos 2000, o Bitcoin e o universo cripto carregam algumas peculiaridades fundamentais em sua essência. Ele foi desenvolvido por um grupo alternativo de programadores do movimento cypherpunk, e não por uma entidade financeira ou corporação que pudesse estabilizar e controlar seu crescimento. Isso significa que essa invenção de uma moeda descentralizada nasceu bruta, como se tivesse brotado diretamente do chão — vinda do espírito criativo em que você acreditar.

O grande ponto positivo de ser um ativo bruto é que nenhuma instituição ou banco controla seu comportamento com algoritmos ou máfias de market makers — pelo menos, ainda não.

Contas de trading 2x cripto

Para essa estratégia, vamos trabalhar com duas contas de trading: uma para posição long (compra) e outra para posição short (venda). Agora começa a parte interessante: não importa em que corretora essas contas estejam. Pessoalmente, eu usaria Coinbase e BitMEX, pois confio na segurança dessas plataformas. Outros traders cripto que conheço preferem Binance, Bybit, Deribit, Bitfinex, entre outras. Essa é uma escolha pessoal — o importante é que você tenha duas contas separadas: uma para long e outra para short. 😉 A natureza 2x dessa estratégia entra em jogo porque a conta de futuros/margem deve ser o dobro do tamanho da conta spot.

Você pode estar se perguntando: “Por que preciso ter o dobro de fundos na conta de margem?” Vamos analisar o risco de uma conta spot vs. margem e calcular o valor relativo. Em uma conta spot, eu sou dono da quantia de cripto que consigo comprar com meus valores em tether ou dólares, convertidos em Bitcoin (ou qualquer outra cripto). Ou seja, eu pago X em dólar ou tether por Bitcoin. Nenhum problema aqui — a vida segue. Em termos simples: dólar vs. Bitcoin — tudo se equilibra. Minha única decisão binária é em qual porcentagem estou alocado em um ou no outro.

Em uma Exchange com alavancagem/margem

Em uma exchange como a BitMEX, é aqui que você precisa calcular a soma total dos valores entre as duas contas para aplicar corretamente a alavancagem na estratégia de Trading em Grade 2x com Cripto.

De forma simples: não estou apenas fazendo hedge do Bitcoin, que é a moeda base fixa da BitMEX, mas estou expressando contas 2x com hedge de valor total. Ou seja, na BitMEX, mantenho o dobro do valor porque vou fazer hedge tanto da posição spot quanto do Bitcoin que possuo nativamente na BitMEX (que, aliás, não aceita moeda fiduciária, o que é comum nas exchanges de margem/alavancadas).

Exemplos

A ideia é fazer um hedge short de 100% contra o meu Bitcoin. Primeiro, tenho uma porcentagem da minha conta em Bitcoin na conta spot = então, vendemos a descoberto (short) a mesma quantidade de BTC que tenho nessa conta. Depois, faço o hedge short do Bitcoin que depositei na BitMEX, criando no máximo um short de 1x. Ou seja, no total, posso estar 100% long e 100% short ao mesmo tempo — e ainda escalar as entradas e saídas nos meuss futuros trades em Grade 2x com Cripto.

• Bitcoin em uma conta de trading de spot
• Bitcoin em uma conta de futuros/alavancada

Isso = conta de trading em grade 2x com cripto. Assim, posso fazer hedge de 100% de ambas as contas (spot e margem) — vendendo a descoberto 1 Bitcoin na conta margem e 1 Bitcoin referente à conta spot. No pior cenário, estarei com uma posição líquida neutra, ou seja, não ganho nem perco valor se o preço sair das faixas da grade futuramente. Depois de ajustar isso, você estará pronto para criar suas grades de compra e venda.

Configuração da Grade 2x com ordens de compra e venda de criptomoedas

Agora que sua conta está pronta, podemos desenvolver a estratégia para a Grade 2x com Cripto. A primeira coisa que devemos observar é: em que tipo de mercado estamos? Em tendência ou em consolidação (lateralizado)? Precisamos estar em um mercado lateral (ranging), pois um mercado em tendência = MORTE para essa estratégia.

Depois de confirmar — com base em suas análises e ferramentas — que estamos em um bom mercado lateral, podemos então definir as faixas (brackets) para o trading. Mas surge a pergunta: onde começar a comprar e vender? A resposta depende do seu nível de habilidade em Análise Técnica (AT) e de quão bem você consegue alinhar essa estratégia ao comportamento do mercado. Isso vai determinar sua lucratividade ao longo do tempo com o método da Grade 2x com cripto.

Vou compartilhar alguns métodos comuns, semelhantes ao que traders de bancos utilizam com outros ativos, e que podem ser aplicados aqui com cripto:

Método da Grade 2x Cripto

Um nível de retração de 50% é frequentemente usado como base para mercados laterais — comprando abaixo e vendendo acima, com uma margem de oscilação de 20% como faixa de segurança (buffer). As grades são configuradas com valores espaçados entre 1/20 e 1/50 para cima e para baixo. Alguns traders complementam com indicadores de TA, como sobrecompra/sobrevenda, caso não usem uma grade fixa. Historicamente, o Bitcoin, após movimentos parabólicos, costuma corrigir 80% ou mais, voltando para níveis visuais de suporte anteriores de forma repetida.

Trades com Grade Fixa

Dois jeitos comuns de aplicar essa estratégia com grade são: Compras e vendas fixas a cada US$ 1.000, US$ 500, ou até US$ 200 de distância no preço — usando o Bitcoin como exemplo.

No gráfico acima, vou te guiar pela lógica da Grade 2x com Cripto para que você entenda como obtive mais de 300% de ROI em 2018, mais de 150% de ROI em 2019, e muito provavelmente ultrapassei 200% de ROI em 2020. Para ser justo, esses resultados são o agregado de várias estratégias e métodos, não apenas da lógica da Grade 2x com Cripto. Além disso, consegui isso com pouquíssimo risco, pois a maior parte das minhas operações são hedge trades contra o que já possuo, e quase sempre estou líquido em posição comprada (long) em Bitcoin e cripto no geral. Ainda assim, esses resultados representam bem uma lógica de trading extremamente lucrativa — a partir daí, tudo depende do mercado.

Veja como a Grade 2x com Cripto se comporta num gráfico do Bitcoin entre o final de 2013 e o verão de 2017. Ele oscilou de quase US$ 1.200 até, pelo que me lembro, algo próximo de US$ 20 (isso depende da exchange — pode variar). Primeiro, definimos o nível de 50% da faixa, que seria um pouco abaixo de US$ 600. A partir daí, criamos a grade com 20% acima e abaixo. Com base nisso, você pode ajustar seus critérios de entrada e saída conforme a metodologia da Grade 2x com cripto.

Estatísticas e faixas

Por que usar a faixa de 20%? Aqui é onde homenageamos as leis naturais dos números, mais especificamente o Princípio de Pareto 80/20. Algo essencial ao operar com Bitcoin e pares cripto é saber que eles apresentam altíssimo nível de volatilidade — e é disso que os traders vivem. Utilizo a faixa de 20% acima/abaixo do nível de 50% de retração devido à taxa de acerto estatística histórica do Bitcoin.

Como o mercado cripto é descentralizado e os dados variam entre exchanges, usamos médias para suavizar as variações — algo que pode ser feito com indicadores também. Sabemos que queremos 50% da faixa entre o topo e o fundo, então se for de US$ 1.200 para US$ 20, a média seria pouco abaixo de US$ 600, digamos US$ 580. Agora aplicamos o princípio 2x para bracketar essa faixa. Resumidamente: criamos uma zona de segurança de 20% para cima e para baixo — ou seja, 1/5 do valor da faixa total.

Ondas Senoidais

Como você pode ver no gráfico da Grade 2x com Cripto acima, é possível notar ondas senoidais. Isso vai além do escopo desta explicação, pois essas ondas representam os ciclos de mercado, um tópico mais avançado que deixarei para outro momento. O principal conceito que quero que você entenda aqui é a lógica simples de comprar na baixa, vender na alta e antecipar lucros por meio de hedge.

Digamos que eu esteja usando o método da Grade 2x em uma operação e comece a comprar abaixo do nível de 50% de retração, a cada queda de US$ 500. Vou comprando sucessivamente até utilizar todo o saldo disponível na conta spot. O Bitcoin nunca caiu tanto assim; o último grande movimento de baixa levou o preço para um pouco abaixo dos US$ 4.000, antes de subir para onde estamos hoje — em torno de US$ 11 a 12 mil. Agora, olhando o gráfico… o que você acha que estou fazendo no outro sentido? Exatamente isso.

Pense no conceito da Grade 2x e visualize mentalmente o que explicamos até agora: Você faz compras a cada US$ 500 de queda usando a conta spot. Vende baseado em condições de sobrecompra, análise técnica ou quando atinge o nível de 50%. O Bitcoin continua ciclando para cima e para baixo, repetidamente. A cada ciclo, você colhe lucros doces em cada trade. Esse é o conceito primário do grid trading — ou até mesmo do Dollar Cost Averaging (DCA), se você fosse um investidor em vez de um trader. A diferença é que aqui você aplica lógica, análise e dupla exposição (2x) com hedge para maximizar os lucros e minimizar os riscos.

Regra 80/20 – Princípio de Pareto

primeira coisa que você vai notar na estratégia de Grade 2x com Cripto é o uso da Regra 80/20 e do conceito de 2x, que invertido representa 50%. Para colocar isso em termos lógicos: Se você dobra algo de 50% para 100%, você obtém 2x o valor. Se você reduz 50%, você obtém metade do valor. Esse é o fator primário de crescimento/declínio que usaremos aqui. Com o método 2x, vamos relacionar um valor inteiro (1.0) ao fator 20%, que nos dará 80% do valor. Você verá isso aplicado em vários exemplos de cálculo, como a regra 80/20 no RSI (Índice de Força Relativa).

Por que usamos 20% ou 1/5 de unidade? Em mercados brutos e voláteis, como o de cripto, quedas de 80% ou mais são estatisticamente comuns. Por isso, ver grandes quedas não é exceção, é a regra no universo cripto. A Grade 2x com Cripto é fundamentada no Princípio de Pareto, onde: 80% dos efeitos vêm de 20% das causas; 20% lideram, 80% seguem; e 20% da população detém 80% da riqueza. É um cálculo simplificado, mas essencial para entender de onde nasce a lógica da Grade 2x com cripto.

Crescimento e Declínio

Você já estudou a relação causa e efeito do crescimento e declínio em gráficos, sistemas, na natureza ou em qualquer fenômeno? Se não, tudo bem — isso é o mais comum. Mas eu estudei isso desde jovem e nunca parei de calcular e analisar padrões.

Um alerta sobre trading: Fazer trading não é fácil, e a maioria não tem experiência ou conhecimento suficiente para viver disso. Muita gente encara como um cassino, puxando a alavanca e torcendo para ficar rico — por isso há tantos anúncios de apostas de DeFi por aí. Mas existem truques matemáticos que você pode aplicar, como os que estamos discutindo aqui.

No futuro, quando o mercado cair 80% ou o RSI ultrapassar 80% para cima ou para baixo, você verá como essa lógica é poderosa — se você estiver atento, fizer as contas e aplicar o método.

No gráfico abaixo, uso uma análise senoidal cíclica mais avançada, combinando os brackets com desvio de 20%. Talvez eu publique um artigo no futuro explicando como calcular e usar esses ciclos… então, fique de olho!

Um Exemplo com Bitcoin

Agora, este é o dia atual do bitcoin no qual estou atualmente mantendo uma posição vendida em uma certa quantidade com um determinado alvo de preço. Nenhum dos quais posso revelar, pois trata-se de informação de trading proprietária, e não aceitamos membros nem oferecemos sinais, apenas para constar, tudo isso é exclusivamente para fins educativos.

Eu uso milhares de conjuntos de dados combinatórios desenvolvidos matematicamente ao longo de mais de 30 anos. O que eu faço é muito mais avançado do que a média dos “esquilos em busca de nozes”, mas isso não significa que você não possa entender a lógica para operar tão bem quanto, usando métodos como a Estratégia de Grade 2x com Cripto.

Então, a lógica da Grade 2x com Cripto é simples: estou comprando quando está sobrevendido. Posso usar a linha principal de 50% do topo ao fundo do BTC como guia, mas também posso usar muitas outras ferramentas, padrões, contagens de ondas, indicadores de sobrecompra/sobrevenda, padrões bart, TD Sequential — novamente, você pode usar qualquer análise técnica, desde que sua lógica aponte para comprar na baixa e vender na alta (e vice-versa).

Ninguém pode prever o futuro!?

Deixe-me dizer isso aqui para mostrar por que a estratégia de Grade 2x com Cripto funciona tão bem e tem funcionado desde que o Bitcoin começou a ser negociado. #1 É provável que a maioria de vocês, se não todos os que estão lendo isso, acreditem que o Bitcoin e o Cripto vão “para a lua” no futuro. Talvez muitos de vocês nem queiram operar, mas tudo bem, porque trading é difícil e cheio de riscos. Qualquer coisa que possa gerar grandes lucros também pode causar grandes perdas.

Faça um favor a si mesmo e fique longe de pessoas emocionais e impulsivas no trading. Trading é sobre números, não sentimentos — o mercado não se importa com o que você sente, os números são e continuarão sendo. Pobre Bitcoin Ben — toda vez que o mercado cai, ele começa a chorar e surtar, como mostrado no vídeo abaixo. Eu até deixei o vídeo mais dramático adicionando um fundo mágico ao desabafo dele, rs.

Trades usando matemática

A ideia por trás da Grade 2x com Cripto é apenas te dar um caminho a seguir e a lógica para acompanhar. A Grade 2x com Cripto ou até mesmo o bom e velho DCA (“Dollar Cost Averaging” — média de custo em dólares) são ótimas técnicas para incluir no seu trading. Simplesmente imagine que você comprou toda vez que o BTC caiu abaixo de 5 mil, fazendo preço médio a cada US$500, e vendendo sempre que subia para cima de 10 a 12 mil — e repetiu isso várias vezes. Essa é uma lógica bem simples, mas ao adicionar estatística, os retornos podem se tornar realmente poderosos.

Conheço mais do que algumas pessoas que hoje têm de 5 a 10 vezes mais cripto do que começaram, em comparação a se apenas tivessem HODLado seus ativos. Elas estavam, mais uma vez, usando métodos parecidos com a estratégia de Grade 2x com Cripto.

Perguntas Frequentes

Considerações finais sobre a Estratégia de Trading em Grade 2x com Cripto

Eu sei que pode parecer complicado de visualizar, mas a lógica é simples. Desde as máximas de 2021, venho usando a faixa de 50% como guia, junto com faixas de grade para comprar e vender repetidamente e registrar cada trade no lucro. Por isso, não é surpresa que hoje eu tenha muitas vezes mais BTC do que comecei — porque esse é o meu trabalho, e faço bem feito.

Portanto, se você está buscando ideias sobre média de custo (DCA) ou quer começar na análise técnica utilizando matemática real para realizar trades de criptomoedas, ações, forex, commodities ou qualquer outro mercado, experimente essa lógica ao montar seu próximo plano de trading.

* AVISO *

A lógica acima, devido aos ciclos, pode começar a falhar após o ano novo. Essa estratégia funcionou perfeitamente nos últimos anos por causa de um mercado lateralizado, mas isso pode mudar estatisticamente do início ao meio do próximo ano em diante. Ajustarei meus métodos com base nos dados históricos e inclusive mostrarei como faço esses ajustes em um artigo futuro. Até a próxima, aproveite!