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Como você já deve ter visto, temos uma publicação popular sobre canais de Sinais de Cripto no Telegram. Quando você começa a procurar sinais de cripto no Telegram, inevitavelmente acaba caindo em grupos de Pump and Dump – infelizmente, não há como evitar. Recentemente, eles começaram a se autodenominar “Pump and Hodl” para disfarçar suas intenções duvidosas. Uma coisa a lembrar: não há nenhum tipo de serviço gratuito que o deixará rico instantaneamente. Nem no mundo cripto, nem em lugar nenhum isso dá certo. Você vai acabar se queimando se colocar a mão na chapa quente – e este artigo está aqui para te proteger e mostrar como traders experientes até conseguem explorar um pouco o esquema de pump and dump.
Esse artigo é sobre:
- Esclarecendo o que é um Pump and Dump
- Como funcionam os Pump and Dumps nos grupos do Telegram (e por que você sempre será a parte prejudicada nos grupos gratuitos)
- Entendendo a anatomia de um Pump and Dump
- Identificando grupos Pump and Dump no Telegram para evitá-los e protegê-lo de ser queimado
- Saber sobre as próximas moedas Pump and Dump – mesmo antes que os próprios usuários conheçam essas moedas
- Conclusão Sobre Pump and Dumps
Mas primeiro o mais importante – vamos esclarecer o que o termo “Pump and Dump” realmente significa:
O que é um Pump and Dump?
Um Pump and Dump é uma manipulação de mercado planejada em moedas de baixo volume, explorando as possibilidades que os jovens mercados cripto oferecem. Embora muitas pessoas acreditem que os mercados financeiros se movem em algum tipo de aleatoriedade ou estão visualizando certa psicologia de massa dos investidores, o que acontece é que a maioria dos preços é manipulada. Você pode ver isso nos mercados tradicionais há anos, mas é muito mais frequente nos mercados mais novos de criptomoedas.
São tantos shitcoins, com os quais ninguém mais se importa – e até sabe, mas ainda assim são negociáveis. Essas moedas agora têm um volume de trade significativo e são facilmente manipuladas por grupos de trading no Telegram ou por verdadeiros tubarões que entram e saem do mercado, deixando um rastro de traders queimados para trás. A manipulação é onipresente, especialmente no mundo cripto, pois há muitas chances de acontecer facilmente.
Para resumir, um Pump and Dump é uma manipulação de mercado organizada, muitas vezes emitida por vários “grupos de sinais” no Telegram para dar o pump numa shitcoin morta que mal se move. Eles começam a depositar dinheiro nessas moedas de baixo valor. Esses grupos espalham notícias sem fundamento sobre essa shitcoin e daí a razão pela qual ela sobe.
Os emissores por trás do Pump and Dump acumularam e definiram suas posições antecipadamente, então eles começaram junto com a comunidade o atual pump. Os sinais para os usuários dos canais gratuitos geralmente são dados quando a moeda já foi pré-pumpada. Traders iniciantes veem a valorização repentina e as grandes velas verdes e querem entrar na onda, mas o grupo por trás do movimento já está saindo e usa as ordens de compra desses traders para executar rapidamente ordens de venda. No fim da ação, muitos novatos acabam comprando no topo da vela e ficam presos com uma grande “bag” de uma shitcoin morta, enquanto os pumpers lucram.
Como os grupos Pump and Dump operam no Telegram
A operação funciona da seguinte forma: alguns administradores de grandes grupos no Telegram de “sinais gratuitos” se unem e tentam estabelecer colaborações com outros proprietários de grupos no Telegram para ampliar seu público e maximizar o impacto do grupo de pump and dump. Eles procuram por uma shitcoin com certas qualidades para se qualificar para uma ação de Pump and Dump (mostraremos isso mais adiante neste artigo), analisam qual é a mais fácil de dar o pump e então votam internamente em uma seleção. Normalmente, eles pegam moedas que não se encontram no Top 75 (Coinmarketcap / volume de trading) e apresentam uma queda de valor por mais tempo.
Os pumpers geralmente têm grupos pagos, amontoados por taxas de entrada. Ao pagar taxas mais altas, você entra no “grupo de acumulação”, que permite comprar a moeda na fase de acumulação, completamente descarregada. Os grupos mais baratos oferecem uma conta que o notificará sobre os pumps em uma fase posterior, onde o preço já subiu. Basicamente, eles serão notificados com a moeda pré-pumped e poderão entrar mais cedo, mas não com a vantagem total do pump.
Introdução à Compra
A instrução é comprar em pequenas quantidades, geralmente com um máximo de 0,2 BTC ou menos, para que a moeda não pareça pré-pumpada aos olhos de outros traders.
Nos canais totalmente gratuitos, você verá agora mensagens postadas por bots como “Próximo sinal de pump e Hodl em 15 minutos”. Cinco minutos antes do início, eles frequentemente começam com a quase lendária frase: “Faça login na Binance”. Neste momento, os caras por trás da ação Pump and Dump acumularam grandes somas muito lentamente, depois disso os membros pagos puderam encher suas carteiras. Você, usuário do canal gratuito, é quem paga os lucros dos outros.
Agora, os administradores dos canais cooperantes que espalham o sinal para seus membros têm a oportunidade de participar e comprar uma quantia maior. Quando o sinal é finalmente postado em todos esses grupos de sinais, você verá um enorme candle verde artificial. O sinal de pump será postado em todos esses canais (muitas vezes com contagens impressionantes dos membros) exatamente ao mesmo tempo e os membros do grupo de sinais grátis compram essa shitcoin como se não houvesse amanhã. O preço aumenta a curto prazo, mas os pumpers já concordaram antecipadamente com um determinado percentual de crescimento, geralmente de 20 a 30%, quando vão dar o dump. Parabéns, você levou um dump.
A anatomia de um Pump and Dump
Pump and dumps seguem uma metodologia replicável. A preparação exige algum trabalho prévio, e os responsáveis pelo esquema geralmente passam pelas seguintes etapas até que o dump final aconteça. É como um projeto para a maioria dos Pumps e dumps:
Passo 1: Acumulação
Já falamos sobre a fase de acumulação que estamos passando para construir nossas posições em geral. Não quer dizer que estejamos participando de um pump and dump, embora existam semelhanças na forma como os organizadores executam isso. Eles querem que a ação fique disfarçada para que o preço não suba antes do pré-pump e do pump real. Eles abrem centenas de pequenas microcompras para construir sua posição ao longo do tempo, tentando não gerar picos no gráfico. Se o volume da moeda for muito baixo, esses picos serão inevitáveis, pois a construção de posição levaria muito tempo.
Em moedas de baixo volume, os picos aparecerão na fase de preparação, trazendo a vantagem para os organizadores do pump de sacudir os holders (já que eles ficam felizes com a alta de preço e conseguem se livrar da shitcoin) e de aumentar sua participação de mercado. Além disso, os pumpers usam paredes falsas para suprimir o crescimento precoce do preço. Explicamos o que são falsas paredes de compra/venda aqui. Basicamente, os pumpers colocam ordens de venda enormes e impossíveis de preencher, de modo que o book de pedidos parece como se o preço cairia fortemente a qualquer momento. Isso assusta outros traders e os faz vender, permitindo que o pumper compre mais da moeda com desconto.
Etapa 2: O Pump de Teste
Antes que o pump real aconteça, há – muitas vezes alguns – pumps de teste acontecendo. Isso é feito para testar os mercados, os pumpers querem ter certeza de que estão no controle. Os pumpers querem ter uma noção de onde pode haver uma resistência e qual é o sentimento geral dos outros holders (por exemplo, se há muitas “mãos fracas” nessas moedas). Esse também é um dos motivos pelos quais eles não apenas fazem um pump de teste, mas também derrubam o preço algumas vezes antes do pump — as mãos fracas precisam ser sacudidas primeiro para que os pumpers consigam mais participação de mercado ao menor preço possível.
Passo 3: O Shakeout e o Pump
Freqüentemente, os pumpers estão ficando bastante agressivos ao sacudir os “mãos de alface”. Temos um exemplo perfeito em que o preço foi levado de uma baixa quase histórica para uma alta histórica – na mesma vela. Loucura, não é? É apenas mais um exemplo de por que cripto não é para os medrosos.
Você vê o que aconteceu nesta vela? Os pumpers não se importam em jogar o preço no chão, pois sabem que o seu poder de mobilização social e/ou o tamanho de sua banca é grande o suficiente para levantar o preço de novo a qualquer momento. Então, para eles, é um risco limitado. Mas todos os traders desavisados ficam assustados e vendem. Todos os traders assustados são “stopados”, mesmo com o stop loss configurado de forma mais ampla. Agora imagine que você recebeu o sinal para comprar essa moeda quando a vela já tinha subido bastante, seu pedido não foi executado, e você acabou comprando no topo da vela em pânico — isso é comprar de forma imprudente.
Etapa 4: O Dump
Os pumpers usam várias estratégias para sair do pump. É importante saber que os lucros deles vêm justamente de vocês, que compram no topo da vela por seguir sinais de pump atrasados no Telegram ou em qualquer outra fonte. Os pumpers configuram micro-vendas ao longo da vela do pump ou despejam tudo em uma parede de compra visível. Eles também têm métodos muito mais avançados à disposição, como comprar repetidamente nas próprias paredes de compra para criar mais FOMO e, quando as pessoas começarem a comprar também, eles vendem nessas paredes de venda já montadas para sair do pump em pequenos passos.
Como identificar grupos de Pump e Dump no Telegram
Login Binance… Sinal em 5 minutos
Se você ler uma frase como essa — cancele a inscrição do canal, simples assim. Essa frase é usada pela maioria dos canais de pump and dump. Mais cedo ou mais tarde, você vai tomar pancadas fortes na sua grana com esse tipo de “conselho”. Você é o último da fila, o guppy no tanque dos tubarões. Mas vamos fazer um balanço mais amplo. “A Internet — ah, esse universo cheio de coisas grátis…” Talvez não tão grátis como muitos pensam. A maioria dos serviços oferecidos gratuitamente tem custos ocultos. Veja o Google, veja o Facebook — você paga contribuindo com seus dados para o grande banco de dados.
A maioria dos canais de sinais gratuitos fará você pagar com seus fundos perdidos. Você indiretamente paga os pumpers ao sofrer o dump. Existem alguns canais gratuitos que também oferecem um canal pago. Muitas vezes dão uma fração de seus sinais com um pequeno atraso no canal de sinal sem taxas. Você será inundado com anúncios de promoções cruzadas. Assim que entrar nesse ciclo, acabará em um canal pump and dump. Fique atento.
Aqui estão alguns indicadores de que você desembarcou em um canal Pump and Dump:
- Eles usam um cronômetro para o próximo sinal e escrevem algo como “próximo sinal em 60 minutos”, “Faça login na Binance agora!” e por aí vai.
- Os sinais publicados geralmente são de moedas que você normalmente nunca ouviu falar.
- Quando você abre o gráfico, vê várias velas minúsculas seguidas de uma vela enorme e a sugestão de comprar nessa vela.*
- Eles postam alguma notícia sobre a moeda que parece bem irrelevante. É uma pseudo razão para o aumento repentino.
- Te pressionam fortemente a segurar a moeda a qualquer custo, garantindo que as ordens de venda deles sejam executadas.
- Eles o pressionam a espalhar essa notícia nas mídias sociais.
- Você vê o mesmo sinal postado em muitos canais.
- Eles não compartilham nenhuma análise técnica.
*Tenha em mente que uma imagem semelhante pode aparecer com moedas legítimas. Se um breakout real acontecer, você pode pular para pegar a onda, embora seja improvável que isso aconteça com as shitcoins que eles usam para os pumps deles.
Como lucrar com Pump and Dumps sem realmente participar deles?
Apesar de existirem vários bots de varredura que fazem verificações de volume e procuram padrões de compra/venda para alertá-lo, existem maneiras de escanear manualmente possíveis pumps futuros. Não aconselhamos o uso desse método por ser arriscado, mas compartilhamos aqui com vocês, pois muitos traders estão usando, para ganhar com pump and dumps, sem fazer parte dele, ou mesmo sem saber.
Assim como em “A Arte da Guerra” você tem que observar a luta com os olhos do seu inimigo, pensar como ele pensa e abstrair seus movimentos para explorá-lo. Grupos de Pump and Dump seguem uma metodologia na escolha das suas moedas, e o que explicamos aqui é como descobrir quais moedas podem ser escolhidas — talvez até antes dos próprios grupos saberem. Se você decidir tentar isso (o que não recomendamos), você deve ir muito pequeno.
Você precisa de mãos fortes e às vezes muita paciência até que a ação comece. Hodl e paciência são muito mais fáceis quando você não colocou toda a sua poupança na operação, mas apenas uma fração que pode se dar ao luxo de perder ou acabar virando bag holder.
Hora de ser alimentado com colher: estes são os 10 passos que um trader experiente usa para lucrar com os pumps antes mesmo deles começarem:
- Abra os maiores perdedores em Coinmarketcap.com (role para baixo para vê-los)
- Altere a moeda de USD para BTC.
- Altere a última coluna para 7 dias
- Abra todas as moedas com volume entre 10–20 BTC em uma nova aba.
- Verifique as classificações normais do Coinmarketcap. As moedas não devem estar no Top75. Feche as abas das moedas que estiverem com ranking superior ao #75.
- Agora, observe os gráficos de cada uma delas no intervalo de 30 dias. Feche todas as guias, onde os gráficos indicam picos de mais de 10%.
- Você deve chegar a uma lista de no máximo 5 a 10 moedas.
- Pronto, agora você tem algumas moedas bem esquecidas, com baixo volume e sem pumps recentes. É exatamente isso que os grupos de pump estão procurando. Os traders que desejam explorar esse conhecimento, espalham alguns fundos nas moedas analisadas e apenas esperam. Normalmente, eles devem ter os pumps nos próximos 10 dias.
- Alguns definem um stop-loss de até 5%, dependendo da própria propensão ao risco.
- Você está buscando um crescimento de 20 a 30% para obter lucro.
Conclusão
Pump and Dumps são perigosos se você não estiver no círculo interno, que está planejando e executando. Alguns grupos oferecem acesso antecipado a esses pumps, geralmente por um preço alto. Ainda assim, existe o risco de que esses pumps não funcionem. Falamos que canais gratuitos de sinais, na maioria das vezes, não são realmente gratuitos e que o risco é alto ao cair em um grupo de pump and dump no Telegram se você entrar aleatoriamente por meio de promoções cruzadas.
Agora você já conhece os sinais de alerta para identificar esses grupos com antecedência e aprendeu em detalhes como funcionam os pump and dumps e qual é o esquema por trás deles. Também vimos como os pumpers escolhem suas moedas para os esquemas e como alguns traders exploram essa metodologia para se posicionarem cedo nesses movimentos.
Pump and Dumps são quase uma forma de arte, porém uma arte obscura que resulta em prejuízo para traders iniciantes. No fim das contas, o trading é um jogo de soma zero — se você participa, precisa estar preparado para ter prejuízos. Pump and Dumps exploram os desinformados e não deixam chance para eles. Nenhuma análise técnica ou fundamental irá ajudá-lo quando o grupo de pumps der o dump sobre você.
É um bom conselho ficar longe de shitcoins com pouco volume, a menos que você saiba muito bem o que está fazendo. Se você está investido em uma moeda legítima, tudo o que precisa fazer é manter — uma vez no prejuízo, há grandes chances de que ela se recupere e até valorize. Se você estiver com uma shitcoin, grandes chances de que o valor vai secar cada vez mais. Portanto, fique atento e tenha cuidado. Confira o vídeo abaixo para entender a anatomia de um pump and dump.
